全民反詐：推進(jìn)“全國一盤棋”治理

當(dāng)前，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪已成為發(fā)案多、上升快、涉及面廣、人民群眾反映強(qiáng)烈的突出違法犯罪。在黨中央高度重視下，在相關(guān)部門有力治理下，全國公安機(jī)關(guān)立案數(shù)自去年6月后連續(xù)9個(gè)月同比下降，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件快速上升勢頭得到有效遏制。雖然反詐戰(zhàn)果顯著，但形勢依然嚴(yán)峻復(fù)雜，仍須構(gòu)建起“全國一盤棋”的治理格局。

全國一體作戰(zhàn)方式成果顯著,1年來緊急止付涉案資金3291億元

公安部副部長杜航偉介紹，1年來，公安部統(tǒng)籌指揮各地一體作戰(zhàn)、整體打擊，先后組織開展150次全國集群戰(zhàn)役。如：會同國家移民管理局組織開展“斷流”專案行動，打掉非法出境團(tuán)伙1.2萬個(gè)，抓獲偷渡犯罪嫌疑人5.1萬名；會同最高法、最高檢、工信部、人民銀行和三大運(yùn)營商持續(xù)推進(jìn)“斷卡”行動，打掉“兩卡”違法犯罪團(tuán)伙4.2萬個(gè)，查處犯罪嫌疑人44萬名。

來源：視覺中國

因打擊有力，赴境外針對境內(nèi)實(shí)施犯罪的人員大幅減少。半月談記者在云南邊境州市了解到，各地公安機(jī)關(guān)派出工作人員在云南邊境重點(diǎn)地區(qū)建立工作專班，持續(xù)開展勸返工作，最大限度壓減境外窩點(diǎn)作案人員，共從境外教育勸返涉詐人員21萬名。

公安部刑事偵查局局長劉忠義表示，公安部依托國務(wù)院部際聯(lián)席會議機(jī)制，1年來先后向柬埔寨、阿聯(lián)酋、緬北等重點(diǎn)國家和地區(qū)派出多個(gè)工作組開展國際執(zhí)法合作，將610余名犯罪嫌疑人從境外遣返；抓獲從東南亞相關(guān)國家回流的詐騙嫌疑人3.6萬名，深挖破案1.5萬起。

當(dāng)前，大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等科技手段與防范治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作深度融合后，構(gòu)筑起了針對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的“防火墻”。公安部指導(dǎo)各地建立分級聯(lián)動勸阻機(jī)制。1年來，國家反詐中心直接推送全國預(yù)警指令4067萬條，各地利用公安大數(shù)據(jù)產(chǎn)出預(yù)警線索4170萬條，成功避免6178萬名群眾受騙；會同相關(guān)部門加大技術(shù)反制力度，升級優(yōu)化攔截系統(tǒng)，建立快速動態(tài)封堵機(jī)制，完善止付凍結(jié)工作機(jī)制，成功攔截詐騙電話19.5億次、短信21.4億條，封堵涉詐域名網(wǎng)址210.6萬個(gè)，緊急止付涉案資金3291億元。

壓實(shí)責(zé)任，促使“打防管控”措施落地

立案數(shù)自去年6月以來連續(xù)9個(gè)月同比下降，令許多公安民警深感振奮。全民反詐、全社會反詐的聲勢從未如此浩大，各方面形成了高度共識。

國家層面推進(jìn)更加有力。杜航偉介紹，公安部依托國務(wù)院部際聯(lián)席會議機(jī)制，實(shí)行涉詐重點(diǎn)地區(qū)約談警示、紅黃牌警告和掛牌整治制度，對17個(gè)重點(diǎn)城市進(jìn)行紅黃牌警告，與中央政法委共同集中約談20個(gè)重點(diǎn)縣區(qū)黨政主要領(lǐng)導(dǎo)；壓緊壓實(shí)地方黨委政府主體責(zé)任，推動把管控治理工作納入平安建設(shè)重要內(nèi)容；會同國家移民管理局嚴(yán)格落實(shí)出境管控措施，嚴(yán)密證件簽發(fā)管理，加強(qiáng)重點(diǎn)方向口岸攔查勸阻，有效切斷邊境偷渡通道，阻止了大批涉詐人員企圖出境從事違法犯罪活動。

湖北秭歸 ：警方摧毀為境外電信詐騙招兵買馬的重大偷渡犯罪團(tuán)伙（圖片來源 ：人民視覺）

通過行業(yè)治理合力擠壓犯罪空間。全國人大法工委加快推進(jìn)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法立法工作。工信部組織三大運(yùn)營商升級啟動“斷卡行動2.0”，先后清理高危電話卡7769萬張、行業(yè)卡1931萬張。人民銀行深入開展“資金鏈”治理工作，拒絕可疑交易1.3億筆。中央網(wǎng)信辦會同公安部、工信部集中整治互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)涉詐突出問題，有效堵塞了一些監(jiān)管漏洞。

地方協(xié)同治理日趨見效。2021年4月后，安徽省聯(lián)席會議增加到27家成員單位，內(nèi)外合力更加凝聚。昆明市公安局刑偵支隊(duì)三大隊(duì)副大隊(duì)長熊孟說，行業(yè)和單位比以前積極主動了：“昆明市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局、中國建設(shè)銀行云南省分行、云南民族大學(xué)都主動來溝通工作或邀約反詐講座?！?/p>

全民反詐氛圍熱烈，發(fā)動群眾勢能逐步顯現(xiàn)。在旅游景點(diǎn)、各類辦事大廳、房產(chǎn)交易中心等場所，時(shí)常能見到邀請群眾安裝反詐“防火墻”的民警。截至2022年4月，國家反詐中心App共受理群眾舉報(bào)線索1466萬條，向群眾預(yù)警2.3億次。

反詐形勢依然嚴(yán)峻，不可小覷

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嚴(yán)重侵害人民群眾切身利益和財(cái)產(chǎn)安全，有的群眾被騙后傾家蕩產(chǎn)，有的企業(yè)被騙后停工破產(chǎn)，群眾對此深惡痛絕。當(dāng)前，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件快速上升的勢頭得到有效遏制，但形勢依然嚴(yán)峻復(fù)雜，不能掉以輕心。2020年，全國公安機(jī)關(guān)共破獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件32.2萬起，抓獲犯罪嫌疑人36.1萬名。2021年4月至今年4月，這一數(shù)據(jù)就上升到39.4萬起、63.4萬名。

在國內(nèi)加大對電詐犯罪打擊力度情況下，犯罪窩點(diǎn)加速向境外轉(zhuǎn)移。目前，在柬埔寨、菲律賓、阿聯(lián)酋、土耳其、緬北等國家和地區(qū)，仍有大量犯罪團(tuán)伙向我公民實(shí)施詐騙活動。集團(tuán)頭目通過境外聊天軟件，指揮境內(nèi)人員從事App制作開發(fā)、引流推廣、買賣信息、轉(zhuǎn)賬洗錢等各類違法犯罪，境內(nèi)境外銜接緊密。

劉忠義表示，以電信網(wǎng)絡(luò)詐騙為代表的新型網(wǎng)絡(luò)犯罪已成為主流犯罪，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙已不是簡單的社會治安問題，而是復(fù)雜的社會治理難題。世界主要發(fā)達(dá)國家的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙發(fā)案也呈迅猛增長態(tài)勢，成為全球性的新型網(wǎng)絡(luò)犯罪打擊治理難題。

與此同時(shí)，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪出現(xiàn)了許多新特點(diǎn)。一些詐騙集團(tuán)緊跟社會熱點(diǎn)，針對不同群體量身定制詐騙“劇本”，通過精準(zhǔn)詐騙提高成功率。目前，公安機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)的詐騙類型已經(jīng)超過50種，其中網(wǎng)絡(luò)刷單返利、虛假投資理財(cái)、虛假網(wǎng)絡(luò)貸款、冒充客服、冒充公檢法是5種主要的詐騙類型，尤其是刷單返利詐騙與虛假投資平臺詐騙相結(jié)合的案件高發(fā)多發(fā)，被騙百萬元以上的重大案件時(shí)有發(fā)生。

隨著科技進(jìn)步，攻防對抗不斷升級變化。詐騙集團(tuán)利用區(qū)塊鏈、虛擬貨幣、AI、GOIP、遠(yuǎn)程操控、共享屏幕等新技術(shù)新業(yè)態(tài)，不斷更新升級犯罪工具，與公安機(jī)關(guān)在通訊網(wǎng)絡(luò)和轉(zhuǎn)賬洗錢等方面的攻防對抗不斷加劇升級。從通訊網(wǎng)絡(luò)通道看，利用虛假App實(shí)施詐騙已占全部發(fā)案的60%，詐騙分子大量利用秒撥、VPN、云語音呼叫以及國外運(yùn)營商的電話卡、短信平臺、通訊線路實(shí)施詐騙。從資金通道看，傳統(tǒng)的三方支付、對公賬戶洗錢占比已減少，大量利用跑分平臺加數(shù)字貨幣洗錢，利用USDT（泰達(dá)幣）危害最為嚴(yán)重。犯罪分子還將詐騙資金偽造成正常的企業(yè)、個(gè)人資金交易往來，或者利用虛擬貨幣、地下錢莊等渠道，想方設(shè)法規(guī)避監(jiān)測攔截，打擊難度加大。

構(gòu)建“全國一盤棋”治理格局

當(dāng)前，全國仍有一些地方反詐中心沒有實(shí)體架構(gòu)，沒有機(jī)構(gòu)編制，一些反詐探索創(chuàng)新工作因人力有限無法開展；有的反詐工作平臺建成多年仍未升級改造，無法適應(yīng)不斷變換手段的電詐犯罪；有的采、錄、比、預(yù)警、打擊流程仍不順暢，缺少專業(yè)的電子證據(jù)提取、偽基站定位、視頻檢索等設(shè)備；在有些地方，反詐工作幾乎成了“公安機(jī)關(guān)一家的事”，公安機(jī)關(guān)進(jìn)企業(yè)、進(jìn)學(xué)校宣傳反詐時(shí)仍存在不便。

合肥市公安局濱湖派出所民警在給學(xué)生們講解電信網(wǎng)絡(luò)詐騙防范常識。新華社記者 曹力攝

毫無疑問，防控以電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪為代表的新型網(wǎng)絡(luò)犯罪，是我國社會治理能力和體系建設(shè)的一道“必答題”。作為一項(xiàng)復(fù)雜的系統(tǒng)工程，需要構(gòu)建“全國一盤棋”的治理格局。要將反詐宣傳工作納入綜治管理體系，加強(qiáng)重點(diǎn)地區(qū)、部門、行業(yè)及相關(guān)負(fù)責(zé)人的監(jiān)督責(zé)任。充分發(fā)揮各級打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪聯(lián)席會議制度作用，組織協(xié)調(diào)各成員單位結(jié)合本系統(tǒng)職責(zé)，加強(qiáng)對內(nèi)部干部職工的宣傳教育，同時(shí)對服務(wù)管理對象開展日常宣傳。

中國政法大學(xué)刑事司法學(xué)院副教授李小愷認(rèn)為，統(tǒng)籌建立電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件一體化辦案平臺，對案件進(jìn)行科學(xué)串并和分類，合理分派具體的主偵主辦機(jī)關(guān)，將有利于優(yōu)化警力配置，提高辦案效率。

針對詐騙集團(tuán)日趨產(chǎn)業(yè)化、集團(tuán)化等特點(diǎn)，在打擊詐騙工作中，需要精準(zhǔn)對焦此類犯罪跨地域、跨部門、跨領(lǐng)域的作案特征。國內(nèi)多數(shù)地區(qū)將防詐反詐納入“網(wǎng)格化管理平臺”，使之成為社區(qū)基本工作；一些地方率先成立了新型犯罪研究作戰(zhàn)中心，運(yùn)用大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等偵查手段打擊電詐等新型犯罪。這些成效明顯的做法和經(jīng)驗(yàn)值得進(jìn)一步推廣。

只要牢固構(gòu)建起“全國一盤棋”的治理格局，持續(xù)對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪保持嚴(yán)打高壓，不斷鞏固和深化打擊治理成效，就能打贏這場全民反詐的人民戰(zhàn)爭。

來源：《半月談內(nèi)部版》2022年第8期

半月談記者：熊豐?王研?翟翔|編輯：尤立